钜富金融集团(英文宣传名为GCG ASIA)被广泛认定为 存在虚假宣传和庞氏骗局行为。以下是相关证据和信息的汇总:
印尼公安部商业罪案调查处的官方通告
2019年3月27日,印尼公安部商业罪案调查处发出官方通告,称“外汇交易”GCG Asia(钜富金融)触犯了印尼监管条例372条,将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”,即庞氏骗局项目。
中国银行金边分行的紧急声明
2019年4月14日,中国银行金边分行声明称,钜富金融集团涉嫌虚假宣传,并指出该集团声称与中国银行金边分行联合提供资金信用担保汇票,但实际上并未建立任何业务联系或签署相关协议。
中国银行金边分行还强调,不要轻信非官方渠道的宣传,以避免财产损失。
中银香港的声明
2019年5月,中银香港在其官网发表声明,澄清与钜富金融集团没有任何业务合作,并指出该集团使用中银香港支票影像等信息进行虚假宣传。
柬埔寨政府的声明
柬埔寨政府发言人表示,钜富金融集团是一个国际性的诈骗集团,通过虚假宣传吸引投资者将资金投入其房地产业务进行诈骗,大多数受害者为中国公民。
其他证据
2019年4月,有报道指出钜富金融集团冒用洪森总理和柬埔寨中央银行名义进行虚假宣传,并已被列入黑名单。
2019年6月,银联国际香港分公司提醒客户及公众慎防钜富金融集团的虚假宣传,并声明未授权该机构发行银联卡。
综上所述,钜富金融集团被多个权威机构认定为进行虚假宣传和涉嫌庞氏骗局的非法组织。建议投资者保持警惕,避免参与任何与该集团相关的投资活动。